Europol a soutenu une action dirigée par le Bureau européen du procureur (EPPO) à Berlin (Allemagne) et Vilnius (Lituanie), qui impliquait Environ 1 000 agents de police, d’impôts et de douanes effectuant 200 perquisitions dans dix pays. L’enquête a ciblé une vaste organisation criminelle active dans la trame des voitures gravement endommagées des États-Unis (États-Unis) à l’Union européenne (UE), et les vendant pour mettre fin aux clients après une réparation superficielle, tout en fraudant le paiement des tâches douanières et en commettant une fraude fiscale à grande échelle à valeur ajoutée (TVA).
Outre les dommages budgétaires à la société, ce régime criminel a également posé des dangers graves pour la sécurité des consommateurs européens, qui achetaient sans le savoir les véhicules dangereux à un prix élevé. 10 suspects, dont l’un des moteurs présumés de l’organisation criminelle, un citoyen lituanien, ont été arrêtés. De plus, 18 autres suspects ont été détenus pour interrogatoire, tous les citoyens lituaniens. Les principaux suspects de nationalité russe font également l’objet d’une enquête.
L’enquête, nommée «Nimmersatt» («insatiable» en allemand), s’est étendue des États-Unis à la Russie, avec des liens avec le Canada, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-Uni (Royaume-Uni), ainsi que 11 pays de l’UE. Des mesures d’enquête ont été menées aujourd’hui et hier en Bulgarie, en Estonie, en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Espagne.
Voitures naufragées, faux papiers d’importation, réparations cosmétiques et fraude fiscale
Les organisations criminelles exploitent le marché américain des voitures endommagées dans des accidents, qui sont souvent vendues par les compagnies d’assurance à l’étranger ou démantelées pour la ferraille. Le groupe criminel ciblé par l’enquête dirigée par Eppo a acheté d’énormes quantités de voitures nautiques auprès de compagnies d’assurance américaines lors de ventes aux enchères en ligne pour les expédier ensuite à l’UE. En utilisant un réseau de sociétés simulées et de fausses factures pour couvrir l’origine des voitures, ces véhicules sont arrivés dans l’UE avec leur histoire commerciale obscurcie.
Les voitures sont arrivées dans différents ports, notamment Anvers (Belgique), Bremerhaven (Allemagne), Klaipėda (Lituanie) et Rotterdam (Pays-Bas). Afin d’échapper à une partie substantielle des tâches de douane, les auteurs ont présenté de fausses factures aux autorités personnalisées, déclarant une valeur beaucoup plus faible que ce qu’ils ont payé pour les véhicules.
Les voitures ont ensuite été transportées par terrain en Lituanie, pour être réparées dans les ateliers de réparation automobile. Cependant, sur la base des preuves, les réparations n’étaient que superficielles, afin de faire apparaître les voitures comme nouvelles et de passer les procédures de certification technique requises. Plus tard, lorsque les voitures ont été vendues à des clients finaux en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE, ils ont été présentés comme «n’ont jamais eu d’accident» ou «répartis entièrement et professionnellement», même lorsqu’ils ont eu des dégâts cachés – y compris des airbags manquants ou d’autres problèmes de sécurité graves. Des véhicules moins précieux ont été vendus sur les marchés d’Europe de l’Est.
En Allemagne, selon l’enquête, les véhicules ont été vendus par des concessionnaires automobiles liés à l’organisation criminelle. Il est entendu qu’ils ont frauduleusement appliqué la TVA réduite, dans le cadre du «régime fiscal de marge». Cette disposition permet aux revendeurs de payer la TVA uniquement sur leur marge bénéficiaire (la différence entre le prix payé pour l’article et le prix pour lequel il est vendu), lors de la vente de marchandises d’occasion achetées à des particuliers. Cependant, les sociétés sous enquête ont appliqué cette disposition illégalement, car les voitures avaient été importées commercialement, principalement des États-Unis, et dans certains cas également du Canada. La fraude suspectée a également permis aux voitures naufragées d’être vendues à un prix du marché inférieur, provoquant ainsi une concurrence déloyale.
En Lituanie, les membres du groupe du crime organisé auraient utilisé des entreprises lituaniennes pour blanchir leurs bénéfices à cause de la fraude de la TVA et des paiements en espèces des acheteurs de voitures. L’enquête a déterminé que la cellule lituanienne de l’organisation utilisait des entreprises en Bulgarie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Roumanie pour cacher frauduleusement le véritable chiffre d’affaires du commerce des voitures de récupération. Cette cellule lituanienne a été créée en 2020 et dirigée par un ressortissant lituanien qui a été arrêté au cours de cette action. De la Lituanie seulement, au moins 16 500 voitures ont été vendues pour un montant de 144 millions d’euros.
Chaîne criminelle internationale complexe
Grâce aux efforts conjoints de l’EPPO, de l’Europol, de l’Eurojuste et des autorités nationales d’application de la loi, l’enquête a révélé un programme criminel extrêmement complexe avec des ramifications dans 18 pays. Les individus ciblés par cette opération étaient les principaux membres de l’organisation pénale de Russie et de Lituanie, ainsi que des suspects responsables de l’importation et du transport des véhicules ainsi que des dizaines de concessionnaires automobiles.
Les dommages causés par ces activités criminelles, qui sont toujours en cours d’évaluation, sont estimées à au moins 31 millions d’euros en TVA non rémunérée et en douane. Des commandes de congélation pouvant aller jusqu’à 26,5 millions d’euros ont été accordées. Pour le moment, les comptes bancaires ont été gelés et 116 voitures d’une valeur d’environ 2,3 millions d’euros ont été saisies, ainsi que 0,5 million d’euros en espèces et des articles de luxe.
Le rôle d’Europol
Europol a collecté et analysé les contributions par ses partenaires, avec les résultats partagés en tant que rapports analytiques (tels que les références croisées dans les bases de données d’Europol), les rapports de renseignement sur le voyage (pour soutenir le suivi des principaux suspects) ou les rapports de renseignement financier (pour identifier un aperçu aussi large des circuits financiers de l’activité criminelle pour faciliter les mesures de récupération des actifs). Le jour de l’action, Europol a établi un poste de commandement virtuel pour les communications entre les équipes d’enquête et le centre de commandement central mis en place au siège de l’EPPO. Un expert en Europol avec un bureau mobile a été déployé au centre de commandement central tandis que six experts en médecine légale numérique Europol ont été déployés dans les actions en Lituanie et en Lettonie, soutenant sur place.
Cette enquête a eu lieu dans le cadre d’un Empanner Action opérationnelle pour lutter contre les groupes de crimes organisés impliqués dans la fraude de la TVA et d’autres crimes financiers dans le domaine de l’importation et le commerce des voitures s’est écrasée de pays tiers (comme les États-Unis) dans l’UE. Cette action opérationnelle EMPACT est dirigée par la Lituanie et soutenue et coordonnée par Europol dès le premier cas où la Lituanie a partagé des informations sur ce nouveau modus operandi. 13 pays ont participé à un Sienne chaîne qui leur a permis de partager des informations sur les enquêtes nationales qui se transformeraient ensuite en cas d’EPPO.
L’EPPO est le bureau public indépendant de l’Union européenne. Il est chargé d’enquêter, de poursuivre et de porter des crimes contre les intérêts financiers de l’UE. Cette enquête impliquait 16 procureurs européens et comptés sur le soutien du Bureau de la taxe de Dresde en Allemagne, du Financial Crime Investigation Service (FCIS) en Lituanie, Europol, Eurojust et les forces d’application de la loi de plusieurs pays. La coopération avec les autorités fiscales britanniques a également été cruciale pour l’enquête.
L’enquête, nommée «Nimmersatt» («insatiable» en allemand), s’est étendue des États-Unis à la Russie, avec des liens avec le Canada, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-Uni (Royaume-Uni), ainsi que 11 pays de l’UE. Des mesures d’investigation ont été menées aujourd’hui et hier en Bulgarie, en Estonie, en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. CARRES DÉCLARES, FALSE IMPORT DOCHERS, RÉPARATIONS COSMÉTIQUES ET FRAUX FRAMINAGES ORGANISATIONS DE CIMINAL…
